Amelie Busmann, LL.M. (London)

Biografie

Amelie Busmann ist Rechtsanwältin und Managerin bei KPMG Law im Bereich Legal Financial Services. Sie berät nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister sowie andere regulierte Institute umfassend zu bank- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen sowie im Wertpapieraufsichtsrecht.

Frau Busmann unterstützt ihre Mandanten bei der Umsetzung komplexer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen nach nationalen und europäischen Vorgaben, insbesondere nach KWG und WpHG, und begleitet sie souverän in der Kommunikation mit Aufsichtsbehörden. Ihre Beratung verbindet umfassende zivil- und aufsichtsrechtliche Expertise mit einem ausgeprägten Verständnis für regulatorische Prozesse und institutsindividuelle Organisationsstrukturen.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Sie berät zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung von KYC-Prozessen und internen Sicherungsmaßnahmen sowie zur Erstellung und Aktualisierung institutsindividueller Risikoanalysen. Zudem begleitet sie Umsetzungsprojekte im Zusammenhang mit dem EU-AML-Paket und unterstützt bei der Anpassung interner Richtlinien und Prozesse an die Anforderungen der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR).

Darüber hinaus berät sie im Bereich Compliance und Governance. Sie unterstützt bei der Implementierung und Optimierung von Compliance-Strukturen und internen Kontrollsystemen, führt Prüfungs-Tätigkeiten durch und begleitet regulatorische Transformationsprojekte für Banken, Finanzinstitute, FinTechs sowie Unternehmen aus angrenzenden Branchen.