Natalia Zakharova, LL.M

Managerin

Standort Berlin
Heidestraße 58
10557 Berlin

Tel.+49 30530199-0
Mobil+49 151 708 58029

nzakharova@kpmg-law.com

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Sektoren

Rechtsgebiete

Beratungsschwerpunkte

Financial Services:
Bank- und Kapitalmarktrecht

Gesellschaftsrecht, M&A:
Allgemeines Gesellschaftsrecht

Compliance, Steuer- und Wirtschaftsrecht:
Außenwirtschaftsrecht

Qualifikationen

Rechtsanwältin
LL.M.

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Biografie

Natalia Zakharova ist Managerin und Mitglied der Practice Group Legal Financial Services. Als Rechtsanwältin berät sie Mandanten zu regulatorischen Fragestellungen in den Bereichen Bankaufsichtsrecht und Regulatory Compliance.

Natalias Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie sonstigen strafbare Handlungen und Finanzsanktionen. In diesem Kontext unterstützt Natalia Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen und andere regulierte Einheiten bei der Entwicklung und Implementierung von Compliance Management Systemen und führt (konzernweite) Risikoanalysen durch. Weitere Schwerpunkte sind die Einhaltung von Compliance-Vorschriften im Regelbetrieb, die Optimierung des Kunden-Onboardings sowie die Durchführung von Geldwäsche-Schulungen.

Natalia verfügt zudem über fundierte Kenntnisse im Bank- und Wertpapieraufsichtsrecht sowie umfangreiche Erfahrungen in der Organisation und Koordination von Projekten.

Vita

2020 Zulassung als Rechtsanwältin
2019 KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

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